【全国社会治安防控体系建设示范城市创建】官渡公安捣毁一“跑分”洗钱团伙，抓获23人！
随着科学技术的进步，移动网络支付已成为主流，在给广大人民群众带来便捷支付的同时，网络犯罪案件逐渐成为打击电信诈骗重点之一。近日，官渡分局刑侦大队成功破获一起以“兼职”为由出借银行卡帮助跑分的电信诈骗团伙案件。
2021年12月16日，官渡分局刑侦大队接线索，发现一个以陈某为首，为境外诈、赌窝点提供跑分洗钱服务的犯罪团伙，刑侦大队迅速组建专班，开展专案专办。
在全市公安机关“秋风行动”第二轮收网行动中，大队迅速组建精干警力，在省反诈攻坚专班的技术支撑保障下开展收网行动，2021年12月16日至12月22日期间，大队联合各个派出所全力出击，成功在官渡区某小区及周边出租房抓获犯罪团伙成员共计23人，查获银行卡117张，作案手机22部。
两个多月的案件侦办中，大队专班民警积极发挥牵头作用，联合派出所对涉案线索进行综合分析研判，将涉案银行卡交易流水、微信聊天记录等各类证据反复排查，并通过大量走访调查、对犯罪嫌疑人的多次讯问，最终摸清了该团伙的组织架构及活动规律。
民警调查发现，该犯罪团伙呈“公司化运作”采取临时聚散的方式集中作案，以做兼职掩护招募人员使用个人名下银行账号进行跑分洗钱，从中获利；且逐步发展壮大为2个专业跑分窝点。
该团伙以陈某为首在昆明创办一家公司，之后在一名微信名为“远大前程”的男子的指挥下，自2021年10月开始不断招募下线，创建4个工作微信群发布虚假订单（订单金额最低500元，最多50000元）后由群成员（团伙成员）按照指令使用本人银行卡进行转账操作，该团伙按照流水1万元提成26元进行获利，该犯罪团伙非法获利数十万元，作案金额高达一亿元人民币。目前，该犯罪团伙成员已被依法刑拘。
民警提示:不要轻易相信“躺在家里做兼职”、“快速赚钱”等说辞，切勿随意出借、转让银行卡、电话卡、支付账号等给电信诈骗分子，不要为了蝇头小利铤而走险，违背国家相关法律法规，每一位公民都要提高防范意识，坚决不做犯罪分子的“帮凶”。
